Caught Deutsch

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On 20.02.2020
Last modified:20.02.2020

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The claims had first surfaced in the "Panama Papers" investigation, published by an international consortium of journalists in Prosecutors suspect Deutsche Bank helped its customers "transfer money from criminal activities" to tax havens.

But the German lender isn't new to criminal investigations, fines and settlements. Here's a quick look at five of the biggest snafus in recent years to hit Donald Trump's bank of choice.

The bank's London subsidiary pleaded guilty to counts of criminal wire fraud, after it was accused of fixing interest rates like the London Interbank Offered Rate Libor , used to price a hefty amount of loans and contracts across the world.

British banking authorities said at least 29 Deutsche Bank employees were involved in the scam, while US regulators ordered the bank to fire seven employees, including directors and vice-presidents.

UK regulator Georgina Philippou said at the time: "This case stands out for the seriousness and duration of the breaches by Deutsche Bank — something reflected in the size of today's fine.

Same year, more money: after the Libor scandal fines, Deutsche Bank agreed to a hefty batch settlement with the US financial authorities.

The bank was accused of conducting clearing transactions for its customers, also using "non-transparent methods and practices" to disguise its actions.

Deutsche Bank was one of a series of lenders guilty of selling and pooling toxic financial products in the lead-up to the and financial crisis. US Attorney General Loretta Lynch said at the time that "Deutsche Bank did not merely mislead investors: it contributed to an international financial crisis.

German prosecutors found no evidence of criminal wrongdoing, and the bank's top-level executives were deemed not to have been involved in the scandal.

After the results were disclosed, Deutsche Bank dismissed the employees who it thought were involved with the spying, including its head of corporate security for Germany and the global head of investor relations.

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By Page Six Team. View author archive Get author RSS feed. Name required. Email required. Comment required.

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